快讯：东莞破获系列地下钱庄案　现场查出170公斤百元大钞

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广东警方向东莞市公安机关通报，破门系列地下钱庄事件，打掉4个地下钱庄。 现场扣押的1500万元以上，粗略计算，重量相当于170公斤以上的人民币100元纸币。 (图片来源:金羊网)

记者16日从广东省公安厅获悉，东莞公安机关近日破获系列地下钱庄案，现场查获现金近1500万元。

东莞警方出动130多名警力，在常平、清溪等城镇展开统一网络破案行动，逮捕李某和、杨某和等11名嫌疑人，现场查获现金人民币1497.75万元，港币50.4万元。 民警称，现场扣押的现金重量相当于约170公斤重的100元纸币。

行动中，警方将涉案资金冻结为人民币4278万元，查获账面、存折、银行卡、支票及u盾、电脑、手机、车辆等大量犯罪工具。 初步查明，该案涉案金额超过200亿元人民币，为东莞市多年破门地下钱庄同类案件中涉案金额最大，冻结赃款金额最多。

经调查，李某和、杨某和等11名嫌疑人以各自居住地和出租屋为基地，以亲友名义在国内外银行开立大量银行账户，通过银行网银转账和提现方法进行交易，长期与公司和“同业”等非法买卖外汇，涉案金额超过200亿元人民币。

警方表示，该集团的首要作案方法是联系持有港币和其他外币必须兑换人民币的顾客，或从更低位的地下钱庄收购港币、外汇现金、支票，持有人民币兑换港币、外币的顾客，或 港币、外汇的最终来源多为当地外贸公司，人民币来源主要为深圳地下钱庄和客户。 犯罪组织通过赚取汇率差价的方法获利，利润约为交易额的千分之一至千分之三，每天都在波动。

在另一起案件中，警方逮捕了6名嫌疑人，现场查获现金人民币1.16万元、港币9.1万元、涉案银行账户210个，共计2709万元。

初步，犯罪嫌疑人属于汉某权、表某春和叶某平3个地下钱庄，他们长期在宿舍步、大朗镇活动，以自家为掩护，利用以亲友名义在国内外银行开设的大量银行账户，通过银行网银转账或提现方法交易，长期非法买卖外汇等违法犯罪活动。

目前，两起案件中的17名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步调查中。 (新华社记者叶前)